PGI创始人被SEC指控加密欺诈

美国证券交易委员会起诉PGI Global创始人Ramil Palafox

最近，美国证券交易委员会（SEC）对PGI Global的创始人Ramil Palafox提起了指控，指控他策划了一场从全球投资者那里筹集了约1.98亿美元的欺诈计划。在此期间，Palafox挪用了超过5700万美元的投资者资金，用于个人奢侈消费。根据SEC的起诉书，PGI Global是一家声称专注于加密资产和外汇交易的公司，从2020年1月到2021年10月，Palafox通过销售所谓的“会员”套餐来吸引投资者，承诺高额回报，并通过推荐奖励机制吸引更多人参与。

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然而，Palafox将大量资金用于购买兰博基尼和奢侈品等个人开销，同时用剩余的资金以庞氏骗局的形式支付其他投资者的回报和推荐奖励。这种操作模式最终在2021年底被揭穿。SEC已向弗吉尼亚州东区地方法院提起诉讼，指控Palafox违反了联邦证券法的反欺诈和注册规定，要求实施永久禁令救济及相关处罚措施。

此外，该诉讼还寻求禁止Palafox参与涉及证券发行或销售以及多层次营销计划的相关活动，并追缴其非法所得及利息。同时，BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox和Linda Ventura也被列为救济被告，面临相应的不义之财追缴及预判利息处罚。这个案件再次提醒我们在选择加密资产投资时需谨慎评估风险，因为市场上总有一些骗子试图利用人们对高回报的渴望来谋取私利。我们必须保持警惕，仔细研究项目背景和团队信誉，避免落入陷阱。