数字货币防诈骗：避坑指南与风险检测秘籍

数字货币诈骗风险检测方法

现代区块链世界充满了快速盈利的机会，但也伴随着潜在的风险。了解你所持有的代币是否属于精心策划的骗局至关重要，这可以保护你辛苦赚来的资金。随着各种各样的数字货币不断涌现，识别代币的安全性变得越来越具有挑战性。

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本文将介绍一些有效的代币和项目欺诈检查方法，帮助你避开陷阱，增加盈利的机会。

从基础开始

检查代币合法性的一个简单方法是从最容易获得的渠道入手，例如在常用的搜索引擎上搜索。研究代币及其团队，留意危险信号，并寻找可靠的信息来源，如官方网站、新闻报道和经过验证的社交媒体账户。

在社交平台上查看代币

经过验证的社交媒体账户通常是项目合法性的一个佐证。参与代币讨论，了解社区的观点和意见。

对于社交媒体关注者众多但活跃度低的项目要谨慎。自动评论也应引起注意。如果评论内容千篇一律，例如“这是一个很棒的项目”、“即将爆发”，就要小心了。

要在社交平台上查找代币信息，请在搜索栏中输入代币代码。

或者使用#代币名称查找更多信息：

如果代币是最近推出的，请先检查有关代币的第一条消息。为此，请在搜索栏中输入代币代码并滚动到提要底部。

通常，有关代币的第一个消息来自新闻机器人或有影响力的人，例如以下情况：

一个重要的因素是研究该项目在社交平台上的简介。如果它发布重复的消息和统一的购买呼吁，那么骗局的可能性就会增加。

要在社交平台上查找代币项目，请转到 DexScreener 并输入代币的合约（例如，Ponke - 非财务建议）：

在右上角，您将看到该项目的网站和社交媒体链接。通过访问这些链接，您可以研究该项目：

如果您找不到任何项目链接（没有网站、社交媒体），这是一个明显的危险信号，表明诈骗的可能性较高。

在分析项目的社交媒体时，要注意社区对项目的态度。如果社区强烈相信并支持该项目，那么这对潜在的短期增长来说是一个积极的信号。

搜索引擎搜索代币地址

如果在互联网上搜索，却找不到明确的主页、项目说明或代币的明显用途，那么这很可能是一个骗局。当您搜索代币地址时，您应该很容易找到区块浏览器、官方网站和项目说明的链接。如果没有，请将其视为危险信号。

另外，请注意，搜索引擎广告通常是欺诈网站的免费区域。切勿点击搜索引擎搜索结果顶部的广告。务必确保您访问的是官方网站，以避免点击恶意软件。

在 Explorer 中检查

访问所选链的区块浏览器，查看源代码是否已验证。例如，在以太坊的区块浏览器上，它看起来像这样。下面显示的代码未经验证，这应该是一个明显的警告信号。如果代码未经验证，您可能正在处理骗局。

如果您想检查部署在另一个网络上的令牌，请使用以下浏览器：

基地 —https://basescan.org/

Solana——https://solscan.io/

Ton —https://tonscan.org/

BSC —https://bscscan.com/

为什么诈骗者不验证他们的代码？

因为一旦合约的源代码公开，每个人都可以理解合约背后的意图。然后他们会看到一个不合理的税收制度或开发人员窃取你所有代币的方法。

查看评论部分

这很简单，但各种区块浏览器通常都有评论部分。在大多数情况下，没有评论，但如果该项目是一个骗局，你很可能会在评论部分发现一群愤怒的受害者。所以一定要检查一下。如果有人称其为骗局，99% 的情况下，它就是骗局。如果你已成为这种活动的受害者，也不要犹豫留下评论。

分析代币时，可以在此行找到注释部分（以太坊区块浏览器上的示例），但对于大多数代币来说，它是隐藏的。

检查黑名单

一些平台允许社区帮助识别诈骗代币。一旦发现，你可以将其添加到相关的黑名单中。

另外，如果你正在研究代币，你可以检查一下黑名单，看看你的代币是否在名单上。如果代币地址在名单上，那么这个代币肯定是一个骗局。

检查代币在多少家交易所上市

如果代币仅在少数几个去中心化交易所上交易，那么几乎可以肯定是骗局。在中心化交易所上市需要 KYC 和额外的信任，交易所越大，上市代币的声誉就越好。

这是否意味着仅在去中心化交易所上市的代币就一定是骗局？不。有些项目不需要大量的交易量，其他项目可能只向 Web3 用户提供代币，而不向代币交易者提供。

由于大多数数字货币在出现在中心化交易所之前都显示出显着的涨幅，因此在中心化交易所上拥有代币并不是代币分析的严格标准。

然而，仅在去中心化交易所上市的加密货币代表着更高风险的投资。

要查找哪些交易所列出该代币，请转到Coingecko，在“搜索”栏中输入代币地址，然后选择“市场”：

如果代币至少在一家中心化交易所上，则为绿色信号。在这种情况下，代币在 CEX 上列出：Bybit、BingX、Bitget、Gate.io：

检查代币的流动性量

在投资代币之前，您可以检查总体需求和可用流动性。在Uniswap V2或其他去中心化交易所等平台上检查代币的流动性非常容易。

流动性是指锁定在智能合约中的加密货币或代币数量，这些合约允许人们通过交易所买卖资产。如果流动性低于一定数额或大幅下降，则您很可能正在遭遇骗局。

您可以在知名的DexScreener上查看流动性量，进入代币合约后，在右侧中间部分可以看到流动性量：

如果流动性量旁边出现绿色圆圈内的锁定符号，则表示流动性已被锁定——这是该项目的另一个绿色标志。

此外，考虑完全稀释估值 (FDV) 或市值也很重要。这些数字越大，代币价格上涨所需的购买量就越大。

此类代币的良好指标是流动性量从一定数额起、代币年龄超过 2 天，以及流动性/FDV 比率约为 1:10。

检查第三方分析工具

以下是一些 token 分析工具：

自动审核工具：对代币的自动审核。其得分（满分 100 分）越低，代币是骗局的可能性就越大。

蜜罐检测：蜜罐是故意制造明显软件缺陷的智能合约。当攻击者试图利用该漏洞时，会触发另一段隐藏代码，本质上就是攻击攻击者。无论您是否打算成为加密黑客，都应始终避免使用蜜罐。

了解DEXScreener的基础知识

它记录当前的代币价格并帮助您实时评估代币的真实价值以及识别主要持有者。

例如，要识别最近以一定数额以上购买代币的用户，请单击 DEXScreener 底部的“美元”：

输入金额（可选，您可以指定最高代币购买金额）并按“Enter”或“Apply”：

此后，所有最近以一定数额或以上价格购买代币的买家都将显示：

您还可以查看某些wallet的购买区域。为此，请单击所需wallet旁边的杯子图标，然后在wallet图表上查看所有购买区域和代币购买级别：

使用防病毒软件分析代币

一些项目通过根据各种参数评估代币合约并为代币提供估计的安全余额来充当防病毒软件：

使用分析机器人

这款多功能机器人可以快速自动分析代币，这对代币猎人来说非常方便。特别注意锁定或销毁的流动性数量。如果流动性被销毁，则是一个绿色信号。

此外，请注意代币的税收规模。如果税收为零，则这是一个肯定的事实。

另外，还需关注持有者的数量及其所占的供应量：

如果前 10 名持有者持有超过一定比例的代币供应量，则遭遇骗局的可能性更高。

结论

通过使用上述分析工具，您可以学会如何避免诈骗代币并从合法代币中获利。但是，请务必记住进行自己的研究 (DYOR)。